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匯付天下擬退市掛牌以來股價腰斬,大股東疑曾涉境外網絡博彩業

2020-12-24 11:13:45 藍鯨財經 

12月23日,匯付天下(1806.HK)發布公告,Purity Investment將全資收購公司、要求董事會安排將公司從港交所除牌,撤回上市地位。

據披露,要約方Purity Investment在開曼群島注冊上月生效,其股東為匯付天下三位執行董事。匯付天下主席周曄、總裁穆海潔和首席財務官金源分別通過旗下注冊在英屬維爾京群島的有限公司持有Purity Investment約70.70%、24.66%及4.64%股權。

Purity Investment的要約價格為每股3.5港元,較停牌前價格2.76港元溢價約26.81%。私有化消息發布當日,匯付天下高開20.29%,報3.32港元,收盤價報3.35港元。24日,匯付天下開盤報3.36港元。

公告提到,對股東而言,此次私有化退市有助于退出缺乏流通性的投資。匯付天下于2018年6月掛牌,曾被稱為支付第一股,當時的招股價為7.5港元,開盤破發。兩年多來,其股價一路震蕩下行,最低在2020年6月跌至1.68港元。此次要約價格不足招股價的一半。

目前,除執行董事及要約人一致行動人持有17.61%的股份外,其他股東包括早期投資者Trixen Enterprises Ltd.(下稱 “Trixen”)持股23.62%、Bain Capital PnR Cayman Limited(下稱 “貝恩資本”)持股17.68%、Keytone持有9.83%股份、Bright Journey持股4.16%。在上市前夕,Trixen即持有公司29.99%股份,Bain持有22.45%,Keytone持股12.48%,Bright Journey持有5.41%股份。

鳳凰網港股曾刊登棋亮的評論文章提及,匯付天下主要股東為印尼富豪林天喜。Trixen全資股東Putera Sampoerna與林天喜同名。此外,匯付天下披露文件顯示,Trixen也是三寶麟集團的聯屬公司。三寶麟集團應為林天喜家族的Sampoerna集團。

據泉州商報刊文,林天喜為印尼華人,祖籍泉州,家族以煙草生意起家。2005年,林天喜將香煙產業整體出售,投入博彩業。2006年,林天喜的網絡博彩公司萬勝集團曾想以9000萬歐元獲英超球隊曼聯胸前廣告合同被拒絕。

公開信息顯示,萬勝集團名為Mansion,最初設在英屬直布羅陀的網絡賭博公司,曾和美國?怂電視臺簽下電視撲克交易,于2006年左右被林天喜收購,萬勝旗下有Casino.com、MansionCasino和英國slots heaven賭場。此后,萬勝成為曼城等多家英國足球俱樂部的贊助商。萬勝的工商資料較難觸及,2019年,有報道稱,其發言人否認集團所屬林天喜家族,并未透露背后所有者。此外,林天喜家族在印尼有銀行Sahabat Sampoerna。

2006年,匯付天下成立之初,Trixen即參與投資。當年7月7日,PnR Holdings注冊成立,發行的1股普通股以1美元被轉讓給Trixen。2006年9月,匯付天下管理層以及Trixen和PnR Holdings多方簽訂投資協議。Trixen同意在條件達標后認購PnR Holdings發行的剩余普通股并轉讓匯付管理部分,并墊付350萬美元由PnR Holdings用于支付匯付天下日常運營。上市前,各投資方一度通過PnR Holdings持有匯付天下主體股份。2017年末,通過重組,投資方直接持有匯付天下股份,PnR Holdings成為匯付管理全資子公司。

私有化過程除了現金選擇,還有股份選擇,即每持有一股計劃股份收取要約人2.709677股新股份。據披露,根據不可撤回承諾及假設僅Trixen等方選擇股份選擇,Trixen將通過要約人持有匯付天下31.55%股份。

匯付天下早期曾被賭球案波及。2008年,經濟觀察報曾曝光的跨境賭球支付鏈涉及多家支付機構,其中明皗博彩公司的主要支付網關為匯付天下,該博彩公司在交易平臺中的商戶登記名為“金港貿易”。2010年,央視的《揭秘網絡賭博幕后推手》節目也提及該案在江蘇偵破。近年來,匯付天下曾被投訴給老虎外匯、創利豐等外匯平臺提供支付接口,導致投訴方資產受損。

匯付天下是2011年首批獲得支付牌照的27家公司之一。官網介紹,其業務包括聚合支付、賬戶托管、錢包運營、營銷服務、數據服務、以及消費分期、信貸居間、余額理財、保理等增值服務,有區塊鏈平臺。匯付天下曾布局互金平臺外灘云財富。此外,天眼查信息顯示,此前被指從上市公司剝離的上海易日升金融服務有限公司和成都金融資產交易中心股份有限公司大股東均為上海匯付投資管理有限公司(下稱 “匯付投資”)和上海匯付互聯網金融信息服務創業投資中心(有限合伙)(下稱 “匯付互金創投”)。匯付投資股東為周曄等自然人。匯付互金創投還曾投資量江湖、數喆數據、法大大、匯付國際等。

2015至2019年,匯付天下的年利潤分別為-760萬元、1.187億元、1.328億元、1.75億元和2.43億元。2014年,匯付天下成為當時預授權風險事件8家涉事機構中的一員。因此事件,該公司被勒令在一年內有序退出15省市的收單業務,致2015年業績虧損。

2020年上半年,匯付天下實現收入17.1億元,同比減少9%,期內虧損為1.2億元,較去年同期利潤1.4億元減少179%。

匯付天下的主營包括綜合商戶收單、SaaS服務、行業解決方案、跨境及國際業務。上半年,匯付天下通過綜合商戶收單實現收入13.06億元,同比減少14%;SaaS服務收入3億元,同比增加51%;行業解決方案收入8251.6萬元,同比減少41%;跨境及國際業務收入2083.6萬元,同比增加20%。

匯付天下半年報曾披露,公司有意使用IPO所得款項凈額約20%進行選擇性收購或戰略投資,目標包括支付技術公司、支付服務提供者或SaaS提供商。8月,匯付天下發布了出口電商收款新品優麥匯,此外曾宣布戰略投資餐飲SaaS服務商奧琦瑋。

(責任編輯:王治強 HF013)
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